Esiste la possibilità che una volta che i bitcoin siano stati convertiti in "denaro reale" o "beni reali", il libro mastro potrebbe far trapelare informazioni sui proprietari di quei bitcoin. Ma anche in questo caso il monitoraggio e l'attribuzione possono essere molto complessi, ma in risposta alla tua domanda il motivo in questo caso è probabilmente che gli aggressori non li hanno ancora "incassati".

A seconda di chi effettuato l'attacco potrebbero non fare mai nulla con il bitcoin che hanno in quanto il loro attacco potrebbe non essere stato motivato finanziariamente.

Ci sono modi per riciclare bitcoin utilizzando servizi come Bitlaundry, Bitmix o Bitcoinlaundry. >

Questi servizi di lavanderia funzionano come segue: (credito alla descrizione di seguito)

1. Immagina che Alice desideri inviare bitcoin a Bob.
2. Bob, purtroppo, non è benvoluto. Alice preferirebbe che nessuno sapesse che ha inviato bitcoin a Bob.
3. Quindi, Alice inserisce l'indirizzo di Bob nel modulo a BitLaundry.
4. Alice ottiene un indirizzo monouso da BitLaundry .
5. Alice invia il denaro a quell'indirizzo.
6. BitLaundry invia denaro ai destinatari ogni 30 minuti.
7. (Ma non invia i soldi di Alice denaro immediatamente, potrebbe essere sospetto ..)
8. Quindi, un numero casuale di segmenti di 30 minuti dopo, BitLaundry invia i soldi a Bob.
9. BitLaundry elimina quindi il collegamento al database tra l'indirizzo monouso e Bob.
10. Alice ha inviato denaro a BitLaundry, ma le persone lo fanno sempre. È una delle tante.
11. BitLaundry ha inviato denaro a Bob, ma BitLaundry ha inviato denaro anche a un sacco di altre persone.
12. Alice e Bob sono molto meno collegati di sarebbe stato altrimenti.

I bitcoin portano con sé un registro completo della loro intera cronologia delle transazioni.

Quindi i bitcoin utilizzati per pagare quel riscatto possono essere trovati per sempre. Chiunque li abbia in suo possesso può essere rintracciato, almeno elettronicamente. Il trasferimento di quei bitcoin in altre valute o beni potrebbe essere utilizzato per rintracciare la persona che ha beneficiato del bitcoin.

Per evitare ciò, i criminali elettronici possono utilizzare le stesse tecniche dei criminali reali; riciclano i loro soldi.

Trova qualcuno che sia disposto ad accettare bitcoin a prima vista e poi darti qualche altra risorsa (forse più bitcoin, forse contanti) e dimentica che la transazione è avvenuta.

Farlo con "denaro reale" è noto come riciclaggio di denaro ed è un crimine. Le istituzioni finanziarie che lo fanno vengono chiuse e le loro risorse vengono sequestrate.

Finora, gli impianti di riciclaggio di bitcoin non sono stati chiusi. Coloro che detengono bitcoin che sono stati riciclati non sono ritenuti penalmente responsabili della precedente transazione in cui sono stati utilizzati per pagare un riscatto. Ciascuna di queste azioni probabilmente rovinerebbe l'uso dei bitcoin come finanziamento del riscatto.

Rispetto alle valute tradizionali, bitcoin offre alcuni vantaggi nel riciclaggio.

Se si desidera riciclare utilizzando materiali fisici denaro, richiede lo spostamento di quei soldi. E vengono tracciate grandi transazioni in contanti. Quindi, farlo su larga scala richiede un'ampia infrastruttura fisica, sul terreno o un modo per fare in modo che le grandi transazioni in contanti non sembrino riciclaggio di denaro. Entrambi sono costosi e ti rendono vulnerabile all'azione della polizia.

Potresti invece riciclare utilizzando denaro elettronico. Ma i dollari statunitensi elettronici finiscono per collegarti al sistema bancario statunitense, e ci sono leggi contro il sistema bancario statunitense che lavorano con persone che riciclano denaro o guardano dall'altra parte. Se tu o loro venite scoperti, le vostre risorse elettroniche verranno sequestrate e potreste essere catturati e perseguiti personalmente.

In confronto, i bitcoin non hanno alcuna banca centrale legata a un paese che sta cercando di fermare il riciclaggio di denaro che afferma "i bit in questo conto sono veri bitcoin, e quei bit laggiù no". Quindi puoi configurare istituzioni finanziarie che riciclano bitcoin per te.

Bitcoin può combinare gli output di diverse transazioni come input di una nuova transazione e può anche dividere l'output di una singola transazione tra molti destinatari. Questo perché nelle transazioni vengono trasferiti solo i saldi, non singole unità di bitcoin.

I servizi di "mixaggio" fanno questo per oscurare dove sta andando bitcoin. Dopo aver esaminato una di queste transazioni, il meglio che puoi dire è, ad esempio, "il 10% del bitcoin inviato dall'indirizzo A è finito nell'indirizzo B, un altro 10% è finito nell'indirizzo C, ..." e così via.

Dopo alcuni round di queste transazioni di servizio mescolate e transazioni regolari, minuscole frazioni del riscatto bitcoin sono ora distribuite tra molti molti indirizzi, inclusi indirizzi controllati da tutti i tipi di persone che acquistano solo bitcoin negli scambi, ricevendo bitcoin per la vendita di prodotti, ecc.

È possibile un'analisi blockchain più approfondita e complessa e, combinata con altri dati del mondo reale provenienti da borse e banche, potrebbe essere o meno possibile rintracciare i proprietari di gli indirizzi di riscatto originali.

Lo scopo principale di Bitcoin era creare un equivalente elettronico di monete: scambiabile, verificabile e fungibile. Se fosse facile sconfiggere lo pseudo-anonimato, allora perché preoccuparsi di usare Bitcoin invece dei sistemi finanziari esistenti? Gli stessi algoritmi che proteggono i difensori della privacy e i dissidenti politici dagli occhi ficcanaso delle autorità oppressive (o solo delle autorità in generale, che si presume siano oppressive) proteggono anche i criminali "reali" da quelle stesse entità. Non puoi averne uno senza l'altro.

Potrebbero anche incassare il riscatto semplicemente scambiando il portafoglio con una percentuale di un altro portafoglio più freddo.